公司治理概要

       一、近3年股东大会主要决议

     
       (一)2016年度公司股东大会主要决议

       1、在公司二〇一六年第一次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准公司定向增资的议案》和《关于批准<公司章程(修订案)>的议案》。

       2、在公司二〇一六年度股东大会上,审议并通过了《关于批准公司2015年度财务决算和利润分配方案的议案》、《关于批准公司董事会2015年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2015年度工作报告的议案》和《关于批准公司独立董事2015年度尽职报告的议案》等议案。

       3、在二〇一六年第二次临时股东大会上,审议并通过了公司董事会换届选举相关议案。

       4、在二〇一六年第三次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准公司2016年度经营计划和财务预算方案的议案》。

       5、在在二〇一六年第四次临时股东大会上,审议并通过了《关于选举谢晓余女士为公司第三届董事会董事的议案》。

       6、在二〇一六年第五次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准公司“十三五”发展规划纲要的议案》和《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》”。

       (二)2015年度公司股东大会主要决议

       1、在公司二〇一五年度股东大会上,审议并通过了《关于批准公司2014年度财务决算和利润分配方案的议案》、《关于批准公司董事会2014年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2014年度工作报告的议案》、《关于批准公司独立董事2014年度尽职报告的议案》和《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》等议案。

       2、在二〇一五年第一次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准公司2015年度经营计划和财务预算方案的议案》。

       (三)2014年度公司股东大会主要决议

       1、在二〇一四年第一次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准公司增资扩股的议案》和《关于批准<公司章程(修订案)>的议案》等议案。

       2、在二〇一四年第二次临时股东大会上,审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。
 
       3、在公司二〇一四年度股东大会上,审议并通过了《关于批准公司2013年度财务决算和利润分配方案的议案》、《关于批准公司2014年度经营计划和财务预算方案的议案》、《关于批准公司董事会2013年度工作报告的议案》、《关于批准公司监事会2013年度工作报告的议案》、《关于批准公司独立董事2013年度尽职报告的议案》、《关于批准公司2013年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》、《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》等议案。

       4、在二〇一四年第三次临时股东大会上,审议并通过了《关于批准朱庆生先生辞去公司独立董事职务的议案》和《关于批准Leonardi(里奥纳迪)先生辞去公司董事职务的议案》等议案。

       二、董事简历及其履职情况

       董事长

       吴焰,经济学博士,高级经济师。现任中国人民保险集团股份有限公司执行董事、董事长。中共第十七次、第十八次全国代表大会代表、第十一届、第十二届全国政协委员。历任共青团新疆自治区区委副书记,中共新疆博乐市委书记,中共博尔塔拉蒙古自治州州委常委,共青团新疆自治区区委党组书记(正局级),共青团中央组织部副部长(正局级),共青团中央金融工委书记兼中央金融工委统战群工部副部长,全国金融青联主席,中国人寿保险(集团)公司副总经理,中国人寿资产管理有限公司总裁,中国人寿保险股份有限公司总裁。2014年7月至今任中国人民健康保险股份有限公司董事长。

       吴先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       副董事长

       宋福兴,经济学硕士,高级经济师。2013年10月任中国人民健康保险股份有限公司副董事长、总裁。历任中国人民人寿保险股份有限公司董事、副总裁、合规负责人,中国人保资产管理股份有限公司董事、副总裁,中国人民保险公司湖南省分公司总经理,中国人民保险公司青海省分公司总经理,中国人民保险公司内蒙古自治区分公司副总经理。

       宋先生具备丰富的金融保险专业知识和管理经验,勤勉敬业、积极进取,依法行使董事职权,积极参加董事会会议,列席股东大会会议,严格贯彻执行股东会、董事会的各项决议。同时,宋先生积极参与董事会下设提名薪酬委员会、审计委员会和风险管理委员会的相关工作,严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行各项职责,关注公司发展,注重专业化运作,强调业务品质,重视合规经营及全面风险管理,追求成本优化及价值成长,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,切实维护股东、公司、员工的合法权益。

       董事

       董清秀,经济学硕士。现任中国人民健康保险股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任中国人民保险公司机关团委书记、人力资源部总经理助理、副总经理,中国人民财产保险股份有限公司人力资源部总经理、山西分公司总经理。2011年9月至今任公司董事。

       董先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       冯祥英,经济学博士,高级经济师。现任中国人民健康保险股份有限公司副总裁。曾任中国青少年研究中心青年研究所实习研究员,团中央宣传部科员,中国青少年研究中心青年研究所助理研究员、团学研究所所长助理、培训部负责人、培训中心常务副主任、培训中心主任,中国银河证券有限责任公司团委书记(副总经理级)、扶贫工作小组副组长、机构客户部副总经理,中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司总经理。2013年9月至2015年1月挂任广西省玉林市市委常委、副市长、市政府党组成员。2016年9月至今出任本公司董事。

       冯先生诚信、勤勉、认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       林竹(女),商学硕士。现任首都机场集团公司资本运营部业务经理。曾在北京宏棉实业有限责任公司、北京国富投资管理有限公司资产管理部工作。2016年9月至今出任本公司董事。

       林女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       独立董事

       李玲,经济学博士。现任北京大学国家发展研究院中国经济研究中心教授、博士生导师、世界银行中国医疗卫生改革专家顾问、中国卫生部政策与管理研究专家委员。享受国务院颁发的政府特殊津贴。2010年5月至今担任公司独立董事。

       李女士诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       王福家,法学本科学历,高级公证员,律师。现任中国公证协会副会长、北京天驰君泰律师事务所律师。曾任中国法律服务(香港)有限公司副董事长、副总经理,中国公证协会会长。2016年9月至今出任本公司独立董事。

       王先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       曹建海,经济学博士,研究员(正高级)。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,同时兼任中国社会科学院研究生院工业经济系教授、博士生导师,中国社会科学院国际投资研究中心学术委员会副主任、中国城市发展研究会特邀理事、英文学术期刊《The Chinese Economy》编委等职务。曾任中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任。2016年9月至今出任本公司独立董事。

       曹先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,积极参与公司治理、经营决策等工作,充分表达独立意见,切实维护股东的合法权益,为公司取得的各项成绩做出了重要贡献。

       三、监事简历及其履职情况

       监事长

       刘京生,博士生导师,教授。曾任中国人民银行保险司副司长,保监会中介部主要负责人,北京办事处主任,财险部主任,中再集团董事长兼总裁。2009年4月至今任公司监事长。

      刘先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的合法权益。

       监事

       刘念东,工商管理硕士,经济师、会计师。现任北京新机场社会化招商办公室副总经理。曾任首都机场集团公司资本运营部主管、业务经理。2012年9月至今任公司监事。

       刘先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的合法权益。

       李铁钢,法学硕士,律师。现任公司法律合规部/风险管理部总经理。曾任工商银行北京市分行法律事务部总经理。2009年4月至今任公司职工监事。

       李先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监督职责,有效维护了股东、公司、员工的合法权益。

       四、高级管理人员简历、职责及其履职情况

       宋福兴,经济学硕士,高级经济师。2013年10月任中国人民健康保险股份有限公司总裁。历任中国人民人寿保险股份有限公司董事、副总裁、合规负责人,中国人保资产管理股份有限公司董事、副总裁,中国人民保险公司湖南省分公司总经理,中国人民保险公司青海省分公司总经理,中国人民保险公司内蒙古自治区分公司副总经理。

       宋先生勤勉敬业、积极进取,忠实、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责和义务。努力发挥所长,带领公司经营管理层严格贯彻执行股东会、董事会的各项战略决策,有效发挥决策和管理作用。宋先生凭借其扎实的风险管理、投资管理、合规管理、财务管理及保险理论功底和丰富的经营管理经验,带领公司经营管理层认真执行董事会制定的各项战略决策,全面贯彻专业化经营理念,深入打造公司核心竞争力,积极推动公司各项业务的开展,注重合规经营和风险管控,强化精细化管理和成本管控,致力于加快业务发展,提高业务品质,提升服务水平,注重价值成长,切实维护股东、公司、员工的合法权益。

       董清秀,经济学硕士。2009年3月至今任公司副总裁,2011年10月至今任公司董事会秘书。曾任中国人民保险公司机关团委书记、人力资源部总经理助理、副总经理,中国人民财产保险股份有限公司人力资源部总经理、山西分公司总经理。

       董先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管公司团体保险业务、社会保险业务、信息技术管理、办公室/董事会办公室等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       冯祥英,经济学博士,高级经济师。2009年3月至今任公司副总裁。曾任中国青少年研究中心青年研究所实习研究员,团中央宣传部科员,中国青少年研究中心青年研究所助理研究员、团学研究所所长助理、培训部负责人、培训中心常务副主任、培训中心主任,中国银河证券有限责任公司团委书记(副总经理级)、 扶贫工作小组副组长、机构客户部副总经理,中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司总经理。2013年9月至2015年1月挂任广西省玉林市市委常委、副市长、市政府党组成员。

       冯先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管公司产品开发、精算和银行保险工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       郭东旭,本科学历,高级会计师。2011年4月至今任公司纪委书记,2011年9月至今任公司审计责任人,2011年11月至今任公司合规负责人。曾任中国人寿保险股份有限公司辽宁省分公司副总经理、中国人民健康保险股份有限公司辽宁分公司总经理。

       郭先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管公司法律合规、风险管理、纪检监察等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       陈志刚,经济学博士,高级经济师。2011年5月至今任公司副总裁。曾在中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门任职。

       陈先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,分管公司电子商务和客户服务等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       高兴华,经济学硕士,高级工商管理硕士,高级经济师。2013年10月任公司副总裁。曾任中国人民财产保险股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、市场研究部/渠道管理部总经理、个险营销管理部总经理、中国人民财产保险股份有限公司甘肃分公司副总经理。

       高先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责及义务,努力发挥所长,分管公司个人保险业务、交叉互动业务和运营管理工作。高先生通过其深厚的人力资源管理、渠道管理、营销管理及市场研究经验和丰富的从业经营管理经历,积极推动分管工作的开展,打造专业化经营特色,切实维护股东、公司、员工的合法权益。

       黄本尧,博士研究生,注册会计师,副教授。2015年1月至今任公司财务负责人。曾任中国人保资产管理股份有限公司股票投资部总经理兼证券研究部总经理。

       黄先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,协助分管公司计划财务、投资管理等工作,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       乌尔里希•施特尔曼(Ulrich Stellmann),博士研究生,德国精算师资格。2008年6月至今任公司总精算师。曾任德国ERGO保险集团精算师。

       施特尔曼先生诚信、勤勉、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及义务,努力发挥所长,参与公司产品开发策略的制定,保险产品费率的拟定和理算,保险产品材料的审核,偿付能力和各项准备金的评估和管理,审核和签署产品报告、精算报告和内含价值等,切实维护股东、公司、员工的合法权益,为公司取得的各项经营成绩做出了重要贡献。

       五、公司部门设置情况



       六、持股比例在5%以上的股东及其持股情况

       中国人民保险集团股份有限公司     持股比例69.32%。
       中国人民财产保险股份有限公司     持股比例24.73%。

        


         (上述信息更新时间:2017年01月06日)