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我国主要反洗钱法律法规

来源:  2016-05-20   点击量:8248 

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1、《中华人民共和国反洗钱法》

2、《金融机构反洗钱规定》

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易

记录保存管理办法》
6、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

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