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人保健康反洗钱宣传周——《刑法修正案(十一)》修改洗钱罪有关规定

来源:  2021-03-24   点击量:1198 

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2020年12月26日,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,修正案自2021年3月1日起施行。

《刑法修正案(十一)》对刑法第191条“洗钱罪”的有关规定进行了修改: 
              
什么是洗钱

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。


什么是反洗钱

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。

洗钱有哪些危害

洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动;洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,导致社会不公平;洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定;洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争;洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础;洗钱活动与恐怖组织相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命财产形成巨大威胁。 

          

温馨提示

为维护您的合法权益,请您警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识,保护自己,远离洗钱活动。

1、选择安全可靠的金融机构。

2、主动配合金融机构进行身份识别。

3、不要出租或出借自己的身份证件。

4、不要出租或出借自己的账户、银行了和U盾。

5、不要用自己的账户替他人提现。

6、远离网络洗钱。

7、举报洗钱活动。


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